Agentes federais fazem operação nesta manhã de quinta-feira no Distrito Federal, S. Paulo e Bahia, com mandados do ministro André Mendonça. Senador líder do governo é um dos alvos

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 18, a nona fase da Operação Compliance Zero.

A ação investiga a participação de agentes públicos em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras, com foco no Banco Master .

Agentes federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.

É amplamente noticiado: os alvos incluiriam o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, e o empresário Augusto Lima, ex-sócio do controlador do Banco Master .

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, é o relator do caso e expediu as ordens judiciais.

Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico .

A Compliance Zero apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça.

Os crimes investigados incluem corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro .

Augusto já havia sido preso em fases anteriores da operação .

O empresário é apontado como peça central nas investigações por sua relação com o chamado CredCesta, um cartão de crédito consignado destinado a servidores públicos, cuja operação teve início na Bahia .